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【老人赚骗子51万】老人遇电信诈骗反赚骗子51万:我要把钱上交国家

原标题:老人遇电信诈骗反赚骗子51万:我要把钱上交国家

老人遇电信诈骗反赚骗子51万

“杭州日报”微信公号12月1日消息,家住下沙的胡老师(化名),今年69岁,是杭州一大学的退休教师。

11月28日,胡大伯急匆匆赶到了下沙闻潮派出所报案:“警官,我接到了电信诈骗的电话,然后,我收到了骗子的51万多!我要把这笔钱上交国家!”

这下真是老干部遇到了新问题,民警也有点懵圈了...

常规剧

胡大伯接到诈骗电话,按要求办事...

老人遇电信诈骗反赚骗子51万

11月28日,再平常不过的一天。

胡大伯接到了一通电话,电话里,对方报出了胡大伯的身份证号码和姓名。

得到胡大伯确认后,骗子就开始按照剧本走戏了:“你涉嫌一起北京的洗钱案,起码要跟毒贩关36天。”

......

“我们在嫌疑犯身上找到了用你身份证登记的银行卡!”骗子顿了顿接着说,“现在需要你证明自己的清白了!”

胡大伯信了,按照骗子要求,把电脑里的防火墙卸载了,插上U盾,并在屏幕上蒙上黑布,不看“公安”的操作。

按套路,骗子可以把胡老师银行卡里的钱转走了...

没想到,意想不到的事情发生了……

神逆转

骗子汇了80万,胡大伯拔了网线,留下51万...

胡老师拿着手机按照骗子要求按下了OK键确认。

没想到,第一次按下OK键确认后,居然收到了骗子转进他账户的80万。

电话里,骗子马上要求,胡老师接下去必须持续按OK键。

胡老师照办了。

但下来连发的6条银行短信引起了他的注意:卡里每次转出了5万左右。这就转出了约30万。而且,这6次转账,都是转给不同的人。

胡老师马上警觉了:这是不是遇上骗子了?!!

“为什么用来证明清白的公用款项可以打到个人账户?!”胡大伯质问对方。

隔着屏幕都感觉到骗子嘟起了小嘴儿!2

隔着屏幕都感觉到骗子嘟起了小嘴儿!

“因为我是案件的负责人,所以有这个权利。”骗子连忙解释。

“你肯定有问题,这不能证明我的清白!”胡大伯好像突然醒悟了!

“喂!喂!”骗子还想再说什么。

“嘟...嘟...嘟...嘟...”胡大伯果断挂了电话,关了电脑,拔了网线。

一分钟前,骗子可能还准备笑着收钱的!

现在轮到骗子懵了!

求助

这多出来的51万该怎么处理?

到了闻潮派出所报案前,胡老师查了查银行流水,除了他原先卡里的钱,账户里多出了51万左右的钱。

冲进派出所,胡大伯就说:“这钱我要上交国家!”

警官了解完来龙去脉后,分析道,骗子把钱汇到胡大伯账户上,有两种可能性:

一、是骗子失误,把胡老师的银行账号当做分款账号,把这笔钱误打入胡老师账户,随后试图紧急转出。

二、诈骗人员想借胡老师账户洗钱的可能性。

目前,开发区警方已将此案立作诈骗案展开调查。

图为,受害人李爹爹(化名)向派出所所长吴家新致谢。

阅读延伸:

女子1500万股票被骗子卖光 警方拦截保住巨款

中新网武汉8月8日电 (杨槐柳 唐时杰 徐金波)武汉二十出头的年轻女孩,突然接到外地自称“警官”的电话,告之其涉嫌经济案件被调查,涉世不深的她将自己的银行卡及家人炒股帐户和密码全部告诉了骗子,1500万元股票很快被骗子远程卖掉。眼看巨款就要被卷走,警方接到报警距离证券营业所下班不到1个小时,紧急时刻派出所所长掏出警官证作保,冻结帐户保住了这笔巨款。

1500万股票被一售而空 民警争分夺秒办冻结

李爹爹(化名)是湖北人,退休后和女儿冰冰(化名)去了上海。李爹爹家中资金交由冰冰打理,他们投资股市帐户里有市值3000万元的股票。冰冰经常抽时间进入股市,观察行情,适时操作。

8月1日,她成功购得新股,8月2日中午,当她进去想看看新股行情时,发现帐户无法登录了。她连续登录几次,系统提示均是密码错误,她打电话给李爹爹在武汉的孙女莉莉(化名),因为莉莉也可以操作帐户。莉莉第一次通话后说,马上把改的密码给你。可是再打莉莉的电话,处于关机状态,一种不安向冰冰袭来。

冰冰立即给开户的武汉长城证券公司客服部打电话。接电话的是客服专员丁小姐,因来电人是在外地,电话里无法核实身份,按照规定不能提供帐户资产情况。冰冰非常担心帐户出问题,丁小姐查询发现其帐户上的新股股票全部被卖,还有停牌股票的交易申请,她将这个特殊的情况报告给了证券公司领导,他们也无法准确判断到底发生了什么事情,于是通过后台技术,查出交易委托IP来自台湾,于是建议冰冰赶紧报警处理。

从上海赶到武汉,证券公司肯定早下班了,冰冰只好求助武汉好友沈先生,先代为她报警。沈先生立即从“光谷”赶往武汉市江岸区公安分局台北路派出所,等他来到派出所已是下午4点半。接待他的台北所民警一听,涉及金额这么多,立即向所领导报告。所长吴家新、教导员涂汉斌听完沈先生的情况介绍,凭多年工作经验,感到很可能发生了电信诈骗案件,但也不排除莉莉出了“意外”。但有一点让吴家新所长非常坚定,“赶紧冻结帐户资金!”

此时距离证券公司营业部下班只有半个多小时了,如果等全部法律手续办完,当天办冻结手续的时间就错过了,次日一早控制帐户的人就可以转走资金了。所长吴家新当即立断,一边组织民警出具派出所证明,一边给营业部打电话协商,并叮嘱民警“一定要赶在5点半之前办妥啊!”他甚至掏出自己的警官证,交给前去营业部办手续的民警,把这个先放到营业部,“有什么事,我担着。”

抢在5点半之前,民警们赶到了营业部,看到派出所这么坚决,证券公司人员很配合地快速办理了3天的临时冻结,并向全国100多个营业部发出通知,如果有客户要求解除冻结,必须到台北路的这家营业部,防止资金在异地被人解冻转走。

女子1500万股票被骗子卖光 警方拦截1小时保住巨款

受害人凌晨起飞 民警通宵达旦等待

李爹爹和冰冰在上海知道了派出所所做的努力,李爹爹便以最快速度启程往武汉赶来。因航班晚点等原因,他达到汉口已是凌晨3点。李爹爹心想,这时派出所肯定没有人接待他,于是回到宾馆收拾了一下,早上7点多才来到台北路派出所。令他意外的是,民警在值班室坐着等了他一晚上,双眼熬得又红又肿,他感动得说不出话来。

派出所里一边安排民警给老人做笔录,一边准备下一步行动。老人家最担心女孩被人胁迫,危及人生安全。派出所也通知他的父亲赶到所里一起处置。

上午9点钟,股市刚一开市,长城证券公司光谷营业部向台北路营业部来电反映,有一个女孩要求解冻帐户。按照预定的方案,女孩被告之,只能到台北路营业部办理。估计莉莉很快就会过来,所长吴家新迅速调集所里的精干警力,作两手准备:如果是被骗,将其安全带回所里,慢慢询问;如果是被胁迫,在重要路口、营业部现场布控便衣警察,随时准备现场抓捕跟踪、胁迫的人员。派出所还提前想好判断方法,如果莉莉一人前来,肯定是被骗,如果莉莉周边有其他人,很可能情况更复杂。

骗子嚣张问警察警号 女孩讲出被骗过程

上午10点半,莉莉一个人来到台北路营业部,李爹爹一眼认出了她。可是莉莉情绪却非常激动,大声嚷嚷,“你们不要问我,这两天我说什么也不会跟你们说发生了什么?你们把我关起来都可以!”“你们到时候就明白发生了什么!”

他的父亲大声说:“你把家里1500万的股票都让骗子卖光了,你不知道吗?”这时她一脸茫然,全懵了,但神情一直紧张、害怕。跟随亲人、民警一起回到派出所,她的手机响了,是骗子打来的微信电话,“你在哪里?帐户解冻了没有?”

这时民警王敏接过电话说,“莉莉现在在武汉市公安局江岸区分局台北路派出所,我就是办案民警!”电话那头却传来张狂语气:“你叫什么,警号多少,值班电话多少,我要找你领导。”

骗子如此嚣张,莉莉却仍然疑惑,一时无法分辨骗子真实面目,甚至怀疑眼前警察是假警察。面对派出所民警的询问,她起初有些疑惑。民警把她带到值班室,用座机一一拨通上海市闵行公安分局、检察院,证实并没有骗子所说的案件发生。民警又把网页打开,对着网上已经披露的典型的电信网络诈骗案例,给她讲解骗局里的种种精巧的设计,别人上当受骗的事实。

莉莉慢慢醒悟,向民警吐露了3天的艰难经历。

冒充公检法老骗局 单纯女孩中了招

7月31日上午,正在家中睡觉的莉莉收到了一个自称快递工作人员的电话,起初她未接,结果电话一连打了五六个,她不得不接起来。“你有个从上海闵行发到香港的包裹没有人领取。”“工作人员”说。莉莉表示她没发过。“工作人员”告诉她,“可能你的个人信息外泄了,赶紧去报警。”就这样,莉莉感觉电话被“工作人员”转到了公安局。

“警官”说,“包裹的事情已经查清楚了,解决了。”正当莉莉准备挂电话,“警官”说,“你还涉及一个很大的案子,是境外经济犯罪案件,刚才顺便查到的。”听到莉莉很疑惑,“警官”说,“不信,我给个网址你自己去查吧!”

莉莉按照网址一查,果然网页上有“上海市检察院冻结管收执行命令”,里面有莉莉的真实姓名,案件情况,办案法官、检察官。“警官”还好心地帮莉莉接通分管这个案子的“梁队长”,进一步证实。

之后,“检察官”“警官”都告诉她,案情很严重,作案团伙涉嫌诈骗犯罪,涉及2000多万,其中一个团伙成员被抓获了,被骗的人中有人跳楼自杀,需要莉莉配合调查。莉莉起初不太相信,“检察官”“警官”就打电话过来说,你看看这是我们的办公电话,你去查查,是不是闵行公安分局和闵行检察院。莉莉通过021-114一查,是真号码。她据此对“检察官”“警官”的话深信不疑了。因为她并不知道骗子会用改号软件,将来电显示的号码变成任意他们想要显示的号码。

骗子让她提供所有的银行、股票基金帐户,以便清查,并承诺清查完毕原封退还。骗子假装站在莉莉的角度,帮她开解,说她涉案程度不深,只要配合就可以了。同时,告诉莉莉,所有通话已经录音,如果泄露了办案秘密,犯罪分子会跟踪到家人,对他们的生命安全产生威胁,如果对外界泄露了,莉莉自己的生命也没有保障。为了保密,骗子专门为莉莉录了所谓“保密录音”。

从7月31日上午到8月3日上午,整整3天时间,莉莉处于被骗子遥控的状态,骗子不允许她挂电话,到哪里必须时时汇报地点、周边人员。除了7月31日晚上回家睡觉挂了几个小时电话,72个小时中,有60多个小时处于与骗子通话状态。骗子以清查帐户为由,骗她说出了所有银行、股票、支付宝、微信支付的帐户和密码,又让她购买新手机,停用原来的手机,丢掉手机卡,退出自己的QQ、微信,只登录“检察官”提供的指定微信号。

8月1日、2日,骗子连续让莉莉在旅店开房,就这样,莉莉与外界处于失联状态。8月2日上午,骗子远程操作将两支价值1500万的股票卖光,另一支股票由于停牌没有卖出。欣喜若狂的骗子大功告成,却突然发现资金被冻结,仍不死心,遥控莉莉去营业部解冻。

8月5日,警方传来消息,受害人全部资金已经安全妥善地转移到新帐户,骗子无法再跟踪侵害了。(完)

嫌疑人落网

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南京江宁区的王女士是一家公司的职员,去年年底的时候因为要买房,她筹集了300多万元存在自己的平安银行卡里。2015年12月16日下午4点多,当王女士准备通过网银转账的时候,邮箱收到了一封“某银行”发来的邮件,称王女士的查询协议即将到期,为不影响其转账功能,提醒她立即更新。

王女士一看邮件中是“某银行”发来的,于是就点击了邮件中的网址链接,并顺利进入了某银行的“官方网站”。“太像了,和真的简直一模一样”,王女士告诉金陵晚报记者,她也因此坚信自己登陆的是某银行的官方网站。

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案发后,南京江宁公安分局开发区派出所调查发现,王女士收到的那封邮件并不是某银行发来的,而邮件中的网址链接就是假冒真正的某银行官网做的“钓鱼网站”。

受害人334万元巨款被骗走,最迫切地就是要尽最大努力将这笔钱冻结起来。案发当晚,江宁公安分局刑警大队会同市刑警支队反通讯网络诈骗侦查大队立即启动紧急止付机制与银行取得联系,并连夜成功冻结一级卡内资金70多万元。而此时通过对被骗资金进行核查,发现剩余的250多万元已经被诈骗嫌疑人转移到了深圳的招行、建行、农行、工行多个二级卡、三级卡账号内。

事不宜迟,专案组民警立即赶赴深圳,并在当地警方的配合下,对多个二级卡、三级卡中的涉案金额进行追踪并冻结,发现这些钱共流入了多达18个银行账号。让专案组民警意外的是,嫌疑人并没有如一般的通讯网络诈骗一样有“取款”这一环,而是通过购买网络虚拟货币的形式,再经过层层转账后套现。

“嫌疑人将250余万元购买了10万多个网络货币,并最终将其中的1.7万多网络货币提现,剩余的8.4万余个网络货币被我们冻结”,据办案民警介绍,截至目前已经成功冻结了260余万元涉案资金。

30多次交易网络货币“洗钱”后提现

与此同时,专案组奔赴深圳、福建、北京等地进行查询,查明涉案的一级卡卡主代某、二级卡卡主旷某在深圳某地开户,是由一家代办信用卡公司办理。2016年1月9日,专案组在深圳宝安区某一门面房内将谢某、胡某等4人抓获。

经审查,该团伙系代办公司,专门使用他们身份证办理银行卡通过包裹邮寄的方式提供给他人实施诈骗。“这些代办卡公司让别人拿着身份证去银行办理借记卡,一定要开通网银功能,并绑定到其指定的一个手机号码上。代办卡公司以500元一张卡的价格买下,随后再高价卖给诈骗团伙赚钱”,办案民警介绍说。

之后,专案组调查发现,被转走的1.7万多网络货币经过30多次交易后,转入到北京某网络平台的9个网络货币地址后被提现,而这9个网络货币地址均属于郭某才,提现的银行账号也属于郭某才。根据郭某才这条线,专案组追踪调查处郭某生、郭某龙以及黄某等人,其中黄某位于广东东莞大岭山一带,系代办银行卡公司邮寄到东莞的涉案银行卡的收货人之一。

专案组判定这是一个以郭某才为首的诈骗团伙。今年3月20日,南京警方成功在福建厦门某电子广场、广东东莞大岭山、福建泉州三地抓获涉案的8名诈骗团伙成员。

嫌疑人落网

网上买来钓鱼网站还有大量银行卡信息

据办案民警介绍,郭某才听别人说利用“钓鱼网站”能骗到钱,于是他就在网上购买了钓鱼网站的链接,“这是有专门人员制作好的,再卖给诈骗团伙。”随后,郭某才有从网上购买了大量受害人的银行卡信息,并利用笔记本电脑对这些受害人群发邮件,伪装成某银行的官网诱骗受害人进行登录。

因为人手不够,郭某才又拉来了自己的弟弟郭某生、同乡郭某龙还有黄某。平时,有两人专门负责盯看“钓鱼网站”的后台,一旦有受害人登录,他们就会将受害人的银行卡卡号、密码等信息记录下来。在这起案件中,王女士在登录后,郭某才等人获取了信息后立即实施了转账。

那么,为什么郭某才等人是通过购买网络虚拟货币的形式提现呢?

据办案民警介绍,郭某才觉得这样通过数十次的转账交易后,不容易被警方追查,降低风险,而到ATM机去取款的话就要找“代取”的人,还要付不菲的费用。

目前,涉案的几个犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。

网络诈骗多集中在大学聚集地区

据南京警方介绍,今年1月至3月,南京全市通讯网络诈骗案件案件立案环比下降30.5%,直接经济损失环比下降33.5%;破案同比上升100%,全市共抓获通讯网络诈骗案件犯罪嫌疑人97名,同比上升70.2%。自去年9月1日南京市公安局刑警支队反通讯网络诈骗侦查大队成立以来,紧急止付1186万,通过案件侦办挽损200万,内保支队指导银行通过柜面挽损1500余万。

由于南京针对电话诈骗采用恶意呼叫拦截系统和疑似诈骗电话封停机制,使南京电话诈骗发案数量有所下降,但一旦发案损失金额较大。但是,网络和短信诈骗案件上升,目前南京市网络诈骗主要集中在栖霞、江宁和浦口等大学聚集地区,主要是淘宝购物退款诈骗和刷信誉诈骗,损失金额较少,但发案数较多。

而短信诈骗多为利用伪基站沿途群发诈骗短信和木马病毒自动转发短信,这在南京商业圈人员密集地区比较多。

为凑五福被骗钱(网络配图)

延伸阅读:百余人为凑五福被骗钱 钱一打过去就被拉黑

这个春节,不少人都参与了凑“五福”抢支付宝2亿现金的活动之中,很多人抢到了“富强福”,“和谐福”,“友善福”,“爱国福”,唯独没有“敬业福”,于是,这就给骗子一些可乘之机,不少人建群加入其中,为的就是付费购买“敬业福”,可不少长春网友发现,花了钱,却没买到“敬业福”,随手就被拉黑了,生了一肚子气,还损失了钱。

11月28日,胡大伯急匆匆赶到了下沙闻潮派出所报案:“警官,我接到了电信诈骗的电话,然后,我收到了骗子的51万多!我要把这笔钱上交国家!”老人赚骗子51万。

为凑五福被骗钱(网络配图)

这几天,不少网友在微博和微信里发布,说在除夕当天,在好几个微信群里为了买到“敬业福”,花了10元、20元甚至100元不等的价钱,就当着买家 等着对方给发“敬业福”的时候,却发现自己的手机不是被对方拉黑了,就是微信也被对方删除了。被骗的网友郭女士说,她很快就集齐了四福,唯独就缺“敬业 福”,为了抢红包,她看到有人发消息说可以买到,她也赶紧加入群里,看到售价是20元,她一想到可以抢红包,就打算买下来。

为凑五福被骗钱(网络配图)

但因为毕竟是网络的,她为了确定对方的身份,郭女士要到对方的手机号码,拨打过去确认无误后,她就支付了20元,可是左等右等,对方也没把“敬业福”给她,等再次拨打就显示打不通了,这令郭女士很生气,可是毕竟在网络上,也找不到对方理论,也只好吃了哑巴亏。而像郭女士这样情况被骗的网友还有 100多个,整个群里的人都被骗了。

为凑五福被骗钱(网络配图)

对于这样的情况,郭女士也表示,这是吃一堑长一智,以后一定注意一些。

与此同时,还有的网友则表示,以后一定核实好身份,不给骗子有可乘之机。大家也都决定报警,让警察提醒更多的人不要上当。

知乎女神诈骗

知乎女神童谣网上编鸡汤故事 诈骗网友十几万

知乎女神诈骗,一个男人,借用一个美女头像,在知乎编了一些鸡汤故事,骗到手十几万真金白银。知乎女神诈骗案发后,许多人问的第一个问题是:知乎用户不都是高智商、技术流吗,怎么会给鸡汤贩子骗了?

说实话,此事确实令知乎一贯向外界展示的理性、高冷形象难堪。但混迹知乎多年的用户对此不该过分惊讶。知乎的口号是“与世界分享你的知识、经验和见解”,但硬货派与抖机灵派一直斗得难解难分。用户中多少为知识而来,又有多少为姿势而来,一时也未可知。

知乎女神诈骗

不过,由一起诈骗便宣布“早就看穿知乎”的人,也未免有点猴急了。再高冷的社区也是由人组成的,而人的先天心智结构决定了他不可能时刻都理性。人首先是由情感驱动的,故事永远比数据更能打动人心,骗子都深谙此道。

在网上,抠脚大汉伪装花季少女的故事早已不是第一次了。童瑶不过又一次验证了“你永远不知道网络的对面是一个人还是一条狗”的名言。我们每天在 网络上会遇到很多人,几乎每个人都靠讲述故事建立自己的虚拟人格。每回答一个问题,每晒一张图片,都为自己的虚拟人格增加一点履历。

知乎女神诈骗

我们希望他人相信自己的虚拟人格,也天然地相信他人的虚拟人格。还记得那个卖书卖成骗子的康夏吗?他利用网友愿意相信正能量、小清新的心理行骗,结果让相信他的人饱受嘲笑。

我们应该从这样的故事中得到怎样的教训?绝不是放弃对网络陌生人的信任,因为信任让网络和世界变得美好,降低了沟通和交易的成本,信任是宝贵的财富。

知乎女神诈骗

最恰当的应对,不是老死不相往来,而是让骗子付出惨痛的代价,并使行骗的代价广为人知。知乎网友对童瑶的扒皮、报警,和之前全网围殴康夏的故事,会让仿效者三思。让法律惩治骗子,让我们继续信任美好。

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