趣答网

【海口破走私宝石案】疯狂的石头牵出20亿走私大案 全国案值最大走私进口宝石案告破

法制网记者 邢东伟 法制网见习记者 翟小功

“两年时间,四个团伙,在俄罗斯等地组织货源,打通‘海陆空’通道,分几十批次将合计近200吨产自波罗的海等东欧国家的琥珀原石、查罗石等辗转万里走私入境,涉案20亿元……”

记者从海口海关今天举行的新闻发布会上获悉,2017年1月5日,海口海关在青岛海关的大力协助下,与北京、哈尔滨、石家庄、沈阳等多地海关共同行动,一举捣毁4个长期走私进口宝石团伙,缴获200吨琥珀原石、查罗石、玉石等,目前预估案值近20亿元人民币。这是近年以来全国海关缉私部门查获的案值最大宗走私进口宝石案。

旅检夹藏琥珀牵出走私大案

2014年12月,三亚凤凰机场一名行色匆忙的旅客引起了海口海关当班关员的注意,带着沉重的行李箱走无申报通道,神色不自然。现场关员立即提起警觉,当场在其行李箱中搜查发现一批琥珀原石。

据当事人王某辩称,这批琥珀原石是用于装修别墅。用大批的琥珀原石装修房子,不禁让人感到疑惑,海口海关缉私人员决定着手调查。而这一查就是将两年时间,更是牵扯出了4个团伙走私宝石的系列大案。

“祝某夫妇长期经营宝石生意,在国内很多地方都有销售实体店和存放原料的仓库,其所经营的宝石种类不仅种类多,且货源充足。”.海口海关缉私局副局长王定军说。随着对祝某夫妇生意网、社会关系的排查,一个名叫张某的人进入了办案人员的视线。

张某,北京某物流运输公司总经理,与祝某夫妇是生意合作伙伴。侦查人员从对张某的外围排查发现,其所担任总经理的北京某公司为祝某从空路、海路等渠道以包税形式运输了多批琥珀原石入境,但同时也运输进口了不少批次名为“电子元件”、“服装”的货物,这些货物的货主包括物流线路都有证据指向祝某。

出动千人行程万公里捉元凶

“有了新的疑点,海关缉私人员迅速调整办案思路,明确了新的侦查方案。”王定军表示。然而,祝某夫妇生意网链复杂,且宝石生意做得极大,一定程度上把握了部分区域该项生意的话语权。

为避免打草惊蛇,海关缉私人员赶赴北京、河北、黑龙江、山东等地,对相关行业通关进口数据和嫌疑人实际经营情况开展实地摸排。终于发现,祝某曾有几票货物通过香港中转后,发到韩国首尔,再由石家庄、天津等地入境。

据海口海关缉私局侦查处副处长牛新宁介绍,对于宝石这样的高价值货物来说,这样的辗转运输无疑是增加成本的,这其中肯定另有玄机。随着调查的进一步深入,一个涵盖境外采购、包税揽货、伪报低报通关的走私进口宝石的犯罪网络逐步浮出水面。

2015年1月,海口海关成立代号为“1.22”的专案组,正式启动对该案的全面侦查工作。专案组人员先后出动1000余人次,行程近2万公里,分数十个小组坚守一线蹲点侦查,辗转北京、天津、山东、黑龙江、广东、河北等省市。

“我们先后从外围排查祝某以及相关生意伙伴名下的实体店铺和货物仓库,调取相关信息60余万条,排查公司和货物仓库80余家,相关人员近300人次。”牛新宁称。

经过对 1万余条进出口明细数据的反复分析比对、梳理核查,最终确定了以祝某为首的犯罪团伙伪报品名、低报价格的犯罪事实。

走私呈“海陆空”立体模式

“开始行动……”2017年1月5日上午9时10分,代号为“HK1701”的收网行动正式启动。

到9时30分11时,该案20名主要目标嫌疑人半小时内全部到案,现场共查扣琥珀、查罗石、玉石等各类原石及成品近60吨。

“随着走私案情的逐渐清晰,专案组派出120余名缉私警察分成数十个行动小组,分赴北京、黑龙江东宁、哈尔滨、天津、深圳、沈阳、石家庄、海南三亚等地实施抓捕。”王定军表示。同时协助行动的还有来自北京、天津、石家庄、沈阳、哈尔滨、青岛、深圳海关缉私局以及各地公安支援警力共100余人。

经初步查证,2014年12月至2016年2月,以祝某丰等人为首的犯罪团伙,在俄罗斯等地组织货源,伙同北京某空港服务公司、东宁某贸易有限公司将几十批次合计近200吨产自波罗的海等东欧国家的琥珀原石、查罗石等走私入境,目前预估案值近20亿元。

“这是一个以家族为主干线操控整个走私网络的案件,不仅涉及案件数额大,其走私手法也复杂多变,海、陆、空等渠道均有涉及。”据牛新宁介绍。在海路,从丹东等地偷运走私琥珀原石入境。在空路、陆路,将货物从俄罗斯等地运往香港“洗单”,制作合同、发票等虚假资料单证逃避海关监管,将宝石伪报成“电子元件”等较低价值货物品名或将大块的原石当成碎石料进行申报,低报琥珀原石、查罗石的实际价格达80%左右。

(编辑:李金凤)

相关推荐

    无相关信息
AD