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【女会计被骗136万】骗子克隆公司高层QQ群骗会计78万 大冶民警奔赴广西 将诈骗团伙6名成员一网打尽

原标题:骗子克隆公司高层QQ群骗会计78万 大冶民警奔赴广西 将诈骗团伙6名成员一网打尽

【女会计被骗136万】骗子克隆公司高层QQ群骗会计78万 大冶民警奔赴广西 将诈骗团伙6名成员一网打尽

【女会计被骗136万】骗子克隆公司高层QQ群骗会计78万 大冶民警奔赴广西 将诈骗团伙6名成员一网打尽

东楚网黄石新闻网(东楚晚报)24岁的广西男子陈某等人怎么也没想到,他们的发财梦会碎得这么快。梦碎后,等待他们的是法律的制裁。他们的师傅,是该诈骗团伙的头目谢某。
2016月11月22日,谢某克隆了一个“大冶某公司高层”的QQ群,让该公司的一名财务人员给一私人账户转账78万元。
大冶警方历经2个多月侦查,在广西将谢某诈骗团伙一网打尽,从而揭开了专门针对财务人员诈骗的地下黑色链条。

加入“公司高层QQ群”
女会计被骗公款78万
今年43岁的刘某,是大冶某公司会计。2016年11月22日中午12时许,同事柯某给她发邮件,让她加入公司高层的QQ群。
想到能进入公司高层的圈子,刘某心里有点忐忑。她加入该群后,发现公司的高层领导几乎都在。
公司的副总“冯某”在群里问总经理“郑某”,为什么不接电话。“郑某”说,他在开会不方便接电话,有事情就在群里留言。
几分钟后,他们又讨论起和江苏一公司的合同问题。董事“骆某”说,合同对己方不利,让总经理“郑某”仔细看看。
几名老总商量后,觉得合同有问题,得和对方重新谈判。“郑某”说,合同要重新签,得把对方的合同保证金退给对方。
“郑某”于是@刘某,说对方把保证金打给他私人账户了,要刘某把钱退给对方,他回公司后再把钱转回公司账上并补办手续。
保证金一共78万元,“郑某”发来了对方公司郜某的银行账号和电话。刘某从公司转账后,郜某在电话里确认钱已到账。
到了下午,“郑某”问刘某公司账户还有多少钱。刘某说还有几千万,郑某便让她再汇50万元给郜某。“这是借给他们公司的,我下午回来补办手续,你一定要尽快办理,不要破坏了明天谈判的氛围。”郑某叮嘱道。
刘某觉得不对劲。她给董事骆某打电话询问此事,骆某称他根本就不知道此事,也没在网上说过话。
刘某吓了一跳。她仔细核对QQ群里个人的信息,发现除柯某的QQ号正确外,群里其他人的QQ号都不是本人的,只是头像和备注是一样的。她再一问柯某,柯某称她也是收到一份“郑某”的邮件,才加了这个群的。
发觉上当后,刘某立即向大冶东风路派出所报案。


通过5级账户洗钱
赃款分别从三地取走
78万元不是个小数字,东风路派出所立即向大冶市公安局汇报了案情。大冶市委常委、公安局党委书记林海峰高度重视,要求分管刑侦的副局长张志强迅速成立专案组。
由大冶市公安局刑侦大队、东风路派出所和保安派出所组成的专案组,立即着手对郜某账号的资金流向进行调查。
调查发现,78万元进入郜某账户后,几分钟内就被转走了。通过3次转账后,这笔钱进入了一个网上赌博平台,该平台资金流量很大,涉及的账户众多。
费了九牛二虎之力,警方才查清,经过赌博平台洗钱后,这笔钱进入了第5级账户。这一级的账户多达几十个,有人分别从珠海、澳门和香港将钱取走了。
从资金流无法找到嫌疑人的马脚,警方转而从网络轨迹进行调查。通过一个多月的调查取证,谢某及其同伙进入了专案组的视线。
谢某,30岁,广西宾阳县新桥镇立新村人。莫某,30岁,广西玉林市陆川县珊罗镇田龙村人,系谢某同学。阮某,20岁,广西崇左市乙古村人,系谢某的妻弟。
2017年1月5日,大冶市公安局刑侦大队技术室主任石财胜和黄石市公安局网安支队民警刘亮前往宾阳,围绕谢某的人际关系展开调查。

扎车胎装追踪器
抓捕现场就像谍战片
民警在宾阳调查得知,谢某的姐姐名下有辆雪佛兰轿车,但都是谢某在用,这辆车经常在玉林市和崇左市之间往返。
找到那辆雪佛兰,就能找到谢某的下落。专案组请求当地警方协助,希望监控该车的动静。
1月8日晚,经过分析大量的视频,警方发现该车坐了4名男子,已从高速公路进入了来宾市。古辣出口的监控显示,开车的正是谢某。
1月9日,石财胜和刘亮飞奔来宾市。雪佛兰进入来宾市后,犹如石沉大海。第二天上午,民警终于在来宾市第二中学附近一停车位发现了这辆车。
民警立即分头对该车进行监视。一人在对面宾馆开了间房,监视着该车的动静。另一人租了一辆车,停在雪佛兰旁边,准备随时进行跟踪。怕不熟悉环境会跟丢,石财胜还悄悄给雪佛兰装上了追踪器。
10日,得知发现了谢某的踪影,专案组组长、大冶市公安局刑侦大队长陈晓明立即带领4名民警赶来增援。他一到现场,就让民警偷偷将雪佛兰的右前轮扎破。
路口的监控视频显示,雪佛兰从8日晚上11时泊车后,就再也没有动过。谢某等4人提着大包小包上了旁边一座楼房,也没有出来过。
搜捕还是蹲守?陈晓明思考后,怕打草惊蛇让嫌疑人溜了,最后还是决定继续蹲守。
12日中午,雪佛兰终于有了动静。谢某等4人提着行李上了车。谢某迅速驾车离开。民警后来得知,当天是谢某妻子的生日,他想赶回家给妻子庆祝生日。
雪佛兰跑了不到500米,谢某发现右前轮没气。停车检查后,他往前开,在一家汽修店门口停了下来。
机不可失,紧随其后的民警冲上前,迅速将4人制服。当场搜出4部电脑,4部老式诺基亚手机以及大量银行卡等物。

每次诈骗得手
嫌疑人都会砸烂电脑
经突审,谢某对诈骗大冶某公司78万元的犯罪事实供认不讳。
和谢某一同被抓的,还有27岁的谢某明、24岁的陈某和24岁的蓝某,他们都是谢某同乡。
陈某等3人觉得谢某的诈骗技术比较高,想跟着他学一手,实现快速致富。1月8日,他们带着电脑、手机等作案工具来到来宾市,不间断地通过QQ发布诈骗信息。期间,他们从云南一生物有限公司诈骗1万元。
据办案民警介绍,谢某的诈骗方式存在一条黑色的产业链。谢某实施诈骗,在行业内被称作“操盘手”,诈骗得手后,由下级“水坊局”进行洗钱,最后由“卡手”负责从银行取现。分配赃款时,操盘手得六成,水坊局和卡手一起得四成。
谢某交代,他们从网上搜到大冶某公司的企业信息后,冒充企业老总用电子邮箱给该企业员工柯某发了一封电子邮件,要求她将企业的通讯录整理出来发给他。
拿到通讯录后,他们再伪装成公司领导的QQ头像,建立一个“大冶某公司高层”的QQ群,然后让柯某将会计刘女士拉进群里。
能进入公司的高层圈子,会计一般会很高兴,觉得受到了领导重视。接下来,谢某就找个借口,用领导的口吻,命令会计转账。每次做成一笔“大单”,谢某都会砸烂电脑,以毁灭证据。
1月15日,专案组兵分两路,分别在崇左市、玉林市将阮某、莫某抓获。
6名犯罪嫌疑人均被刑拘,此案正在进一步深挖中。

警方提醒

财务人员是电信诈骗的目标人群,在QQ上遇到老总要求打钱时,一定要先打电话核实;此外,遵守财务纪律,按流程操作,以免上当受骗。

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