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#金融传销猖獗#64家非法外汇或资金盘公司曝光,马来西亚真是金融传销“乐园”

#金融传销猖獗#64家非法外汇或资金盘公司曝光,马来西亚真是金融传销“乐园”

诈骗分子不断寻找好的机会出手,最好的目标自然是没有防备之心的投资者。这种投资者哪里最多?无疑是人口庞大、监管架构不完善,甚至真空的发展中国家了。其中东南亚市场,包括中国、马来西亚、泰国等国家常常是诈骗分子最喜欢的。

马来西亚是东南亚主要的发展中国家,它的地理位置优越,东部与印尼、菲律宾、文莱相邻,北部与泰国接壤,南部是全球金融中心新加坡。马来西亚人口超过3000万,被评选为全球最受欢迎国家的第44位。

马来西亚的法定货币为林吉特(Ringgit),国际货币符号为MYR。该国的经济依赖出口,而林吉特的汇率波动会对经济产生较大的影响。过去的几年来,美元兑林吉特几年间下跌到目前的4.26,资本外流成为国内的主要问题。而金融诈骗犯们就偏爱国内货币贬值造成资本外流的国家。近几年来,我们不断听闻马来西亚的各种庞氏骗局坑害投资者。

毫无疑问,马来西亚是金融传销公司的“乐园”。

马来西亚的监管定义模糊

和很多发展中国家一样,马来西亚由两大机构合作监管国内的金融投资活动——马来西亚央行(BNM)和马来西亚证券委员会(SC)。但是问题也来了。

马来西亚央行希望在一定程度上控制林吉特的波动,采取措施抑制不必要的资金外流,采取的措施就是严控外汇交易,只允许持牌银行和金融机构运营。

SC监管交易所交易产品、商品和外汇期货,并规范经纪商的活动。马来西亚在《外汇管制法》中规定,任何人涉及到非授权交易商进行外汇交易的行为都属违法。但是,该国监管并未明确对在线外汇交易做出表态,马来西亚有关零售外汇交易还有2个矛盾的规定:

● 你只能和持牌金融机构进行外汇交易;

● 与未持牌金融机构进行的海外投资活动中,每场交易最高资金不可超过10,000林吉特。

但是,法律并未明确“零售外汇交易”到底对应哪一个规定。零售交易者与一家离岸经纪商交易,这是在交易外汇,还是进行海外投资呢?任何人都说不清道不明,诈骗也就由此而生。

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马来西亚外汇诈骗的本质是什么?

由于林吉特贬值,马拉西亚居民往海外投资的欲望更加强烈。大量居民甚至举债数百万林吉特进行投资。要想吸引人,投资项目介绍中常常写着“月回报率高达20%,甚至更高”。

马来西亚一名金融记者曾如此表示:“很不幸,看起来太好的投资项目正在马来西亚横行。依靠手机和网络技术,包括外汇、黄金、棕榈油、甚至单纯的金字塔模式的金融产品都被精心包装,承诺高回报、低风险和短期盈利来招揽投资者。尽管多年来,媒体和监管机构都在重复警告这类项目的特征和高风险,但是依然有大量居民陷入其中,一场诈骗亏损能达到数十亿林吉特。”

BNM和SC花了很大力气调查未授权、和带有诈骗性质的投资项目,BNM的警告名单上包含288家公司和项目,SC则包含188个公司及项目,这个数字还在不断增加。

已垮台的外汇投资诈骗项目

马来西亚的诈骗不局限于国内,它们常常跨越国境,向周边国家延伸。中国是重灾区之一。FXword汇众上周报道了公认的金融传销公司IGOFX全线爆仓,30多万会员损失近数百亿。而IGOFX的主要运营市场就是马来西亚。

近日马来西亚最大的一个诈骗网络JJPTR(解救普通人)被瓦解。JJPTR宣称月盈利高达20%,而现在投资者亏损保守估计可达5亿人民币(约1亿美元),真实亏损金额最高是这个数字的3倍。FXword汇众曾多次发文揭露JJPTR的骗局,直到其创办人李宗圣被捕,都依然有其粉丝为该诈骗做辩护。

此外,马来西亚还有多个类似的以“外汇投资”为名的诈骗项目正在接受调查,比如Change Your Life(CYL)、Richway Global Venture、BTC I-system。无一例外,这些诈骗全部以高额利润作为噱头。

2015年,马来西亚M.O.P创办人“拿督”王瑞文落网。他旗下的易资本(Easy Capital)和维多利亚外汇涉嫌诈骗金额4000万美元,估计受害者人数在6000人以上。王瑞文在马来西亚打着“奇迹国际集团”的品牌招摇撞骗,然后一夜间卷款潜逃,人间蒸发。奇迹国际集团董事和各区代理纷纷到警务处投报。

#金融传销猖獗#64家非法外汇或资金盘公司曝光,马来西亚真是金融传销“乐园”

两个月27家大马资金盘公司出事

今年4月和5月,马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。这27家金钱游戏公司中,有21家的创办人已经失联,1家疑似崩盘、3家推出转盘计划,仅有两家退回部分款项,其中像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。

4月

1.JJPTR(部分退款)

2.BSV(部分退款)

3.Richway(转盘)

4.CYL(转盘)

5.WMS(转盘)

6.Paramount(失联)

7.Evergreen(失联)

8.Visfuture(失联)

9.GMFX(失联)

10.GD(失联)

11.Gaming 339(失联)

12.WVC(失联)

13.TRF(失联)

14.PDM(失联)

15.Maxflex(失联)

16.Afx(失联)

5月

1.KKC(失联)

2.CMGFIC(失联)

3.CG International(失联)

4.Dreamwayz(失联)

5.The Royal Club(失联)

6.GSR(失联)

7.Wealth Venture Capital(失联)

8.WMS Capital(失联)

9.Paramout 8888(失联)

10.TF腾飞(失联)

11.Livecoin(传已崩盘)

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如何区分诈骗?

BNM曾出招公布金融骗局常见的一些特征,提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金,因此以下小贴士也适用于中国投资者:

· 承诺的高回报或盈利,而且回报远高于银行、信托基金及SC监管下的其他金融公司。SC监管下的一些投资项目的年均盈利是4%-16%之间;

· 任何年收益在18%以上的产品,即使有担保人,也应该有所警惕;

· 通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕;

· 绝大多数非法运营者都宣称来自海外,不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权;

· 投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件;

· 投资者最初的几笔投资常常有高额回报。这是为了取得投资者信任,并说服他们继续投入;

· 高额回报无法持续很久,因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动,因此无法长期返还资金给投资者。

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大马央行公布64家非法外汇或金融传销公司

以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司:

1)云数贸(金字塔传销,原始股诈骗集团)

2)圆梦集团(金字塔传销,非法集资诈骗集团)

3)Mbi , Mface(虚拟币,非法集资)

4)World Ventures(金字塔旅游传销)

5)南宁投资诈骗(金字塔骗局)

6)Boss Venture(非法集资)

7)Ufun Utoken(虚拟币,非法集资)

8)必赢集团bwin(老鼠会,非法集资诈骗集团)

9)Fusion Excel International 神奇火山石(原始股诈骗)

10)刮刮乐集团(诈骗集团)

11)Asian Bitcoin(虚拟币交易)

12)Genneva(金玉华黄金骗案)

13)Mc Ocean(非法集资)

14)Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)无牌非法集资

15)Mega Wisdom(无牌非法集资诈骗集团)

16)Mu Club (香港lucky 2 u )(无牌非法集资诈骗集团)

17)马来西亚MC 天使基金(money game )金字塔非法集资

18)RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

19)GPLF (Global peace loving family) 非法集资诈骗

20)IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

21)M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

22)MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

23)IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

24)天鹰国际联盟 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

25)GSM聚宝金融 ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

26)T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外汇投资

27)BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失格人士借贷骗局)

28)ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会)

29)ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗)

30)MY AUNEW (快速致富非法集资诈骗集团)

31)PHYTO SCIENCE (快速致富老鼠会)

32)位址C INTERNATIONAL (非法集资诈骗集团)

33)Organo Gold Coffee (非法金字塔传销)

34)Island red coffe 红岛咖啡诈骗案(金字塔传销诈骗)

35)真善美(标会诈骗集团)非法集资

36)Riway (快速致富传销)

37)Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销)

38)1Whp ( 金字塔老鼠会)

39)winglab king saver省电卡(诈骗集团)

40)UMATRIN 优美庭(非法集资)注册与商业性质不同

43)五军克拉币 K COIN (虚拟币诈骗盘)

44)龙珠果(非法集资诈骗盘)

45)豪威拿督贩卖集团(南宁,印尼假拿督买卖)

46)赢讯通 (非法集资诈骗盘)

48)Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠会)

49)沉香木(诈骗集团)

50)Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会)

51)Public Golden House (黄金诈骗公司)

52)Emgoldex (无牌黄金交易,非法集资派息)

53)BClifestyle (非法集资)

54)GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团)

55)MIS 广告点击诈骗集团

56)Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外汇投资非法集资诈骗集团

57) T&G Global(非法欺骗良家妇女)

58)JJPTR (资金盘,已崩盘且部分退款)

59)Bitkingdom

60)JJ Global Network

61) JJ Poor To Rich

62)Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia(PKKM)

63)Pruton Mega Holding Limited

64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd

以上数据来源马来西亚央行,仅供参考。

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