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#女老板遭电信诈骗#公司财务网上留邮箱引来骗子 “老板”QQ骗走上百万

金羊网讯 记者张璐瑶,通讯员李涛、郑天乐、郑善因、张毅涛报道:“老板”突然出现在QQ群里,要求加财务QQ,QQ发指令,QQ要求转账,直到公司真正的老板收到银行转账短信,才发现被骗了12.6万元。近日,广州南沙警方辗转黑龙江、陕西、广西三省区,全链条摧毁了一个特大网络QQ电信诈骗团伙,先后抓获收购银行卡及诈骗、转账、取款等各个环节的犯罪嫌疑人12名。

警方介绍,该团伙中,收购银行卡的嫌疑人专门发展了一批无业年轻人做下线。“这些人成日泡在银行上网,用自己的身份证开卡,名额满了就谎称遗失补办身份证,然后继续开卡,卖给团伙用来诈骗。”

财务网上留邮箱被盯上,“老板”藏身QQ群骗走12万

今年3月,某公司财务人员张女士收到一封冒充其公司名义的邮件,要求其加入一个QQ群组,并谎称该群由公司人员组成,方便业务联系。张女士加入QQ群后,群内一个与公司老板名字相同,且自称是其老板的人员主动找张女士聊天,并在了解了公司现有资金状况后,要求张女士将款项转至指定账户。

张女士平时跟老板也多通过邮件联系,且很少能见到老板一面,也没有老板的QQ,见到“老板”发来指令,她便轻信此人就是其公司老板,于是将12.6万元分3笔进行了转账。公司真正老板张先生接到银行短信后,致电张女士询问情况,两人才意识到被骗,随即报案。

接到报案后,南沙警方第一时间采取紧急止付措施,成功冻结被骗资金,并立即启动联动机制,组织多部门精干警力成立专案组调查。

专案组发现,这伙人专门在多个可查询企业信息的网站注册会员,查询大量的公司注册信息,并大批量向注册信息中留的公司邮箱地址发送邮件。“内容基本上都是要求公司财务加入公司内部群。”办案民警说,“许多公司的注册信息中,邮箱地址都是财务的,一旦财务人员防范意识不强,就容易上当受骗。”

无业小伙靠“办卡”赚钱,网上卖给QQ诈骗团伙

专案组对涉案账户等进行梳理排查,锁定了一个长年在陕西西安有组织地从事非法收售银行卡的团伙,并在当地公安机关的协助下,一举抓获岳某敏(男,20岁)等5名陕西籍犯罪嫌疑人。专案组随即顺藤摸瓜,牵出岳某敏等人的上线买家成某(男,21岁,陕西商洛人),并在黑龙江哈尔滨将其抓获。

“成某在西安当地发展了一批没有正当工作的年轻人当小弟,并让他们发展下线,然后让下线用自己的身份证办银行卡卖给他们。”办案民警告诉记者,“这些下线学历都不高,天天泡在银行上网、办卡,就靠办卡赚钱。”由于一张身份证在一家银行只能办一张一类卡,这些人每次办卡额满后,就会谎称身份证遗失等,重新补办身份证,而后继续办卡。

成某等人供述,他们收购回来的银行卡,快递卖给了一个化名“李力”的广西宾阳买家。5月底,专案组在广西宾阳将其抓获。经查,“李力”名为张某坚(男,29岁,广西宾阳人)。

专案组发现,张某坚在全国范围内广泛收购银行卡,他从成某手中买来银行卡后,又转手卖给实施QQ诈骗的操盘手、取款手,宾阳籍嫌疑人潘某来(男,34岁)、冯某勇(男,38岁)、潘某旺(男,27岁)等人。5月26日,专案组展分别在广西河池抓获潘某来、冯某勇,在广西宾阳抓获潘某旺。

目前,该案已全案移送广西宾阳警方,初步核破电信诈骗案件25宗,涉案金额100余万元。案件仍在进一步侦办中。

警方提示

各企业、事业单位、公司要建立健全并严格执行财务管理规章制度,大额转账汇款之前务必履行核实程序;对财务人员要经常性地开展防范电信诈骗的宣传教育,提升识别能力,确保资金安全;财务人员使用的电脑必须安装杀毒软件,并定期更换密码。

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