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【返利红枣暗藏骗局】【聚焦】善心?骗局!!揭开善心汇“伪慈善”“真传销”面目

【返利红枣暗藏骗局】【聚焦】善心?骗局!!揭开善心汇“伪慈善”“真传销”面目

善心汇是所谓的新生态经济,

还是一场披着资本运作外衣开展传销的骗局

张天明其人是真慈善家、企业家,

还是打着“扶贫济困、均富共生”的幌子欺世盗名、攫取暴利的骗子

善心汇是他们所宣称的打造成员间“命运共同体”,

还是只是“金字塔”顶端成员大肆敛财的“猎场”?

近日,公安部统一部署依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪问题进行查处,对善心汇展开调查。

警方初步查明,2016年5月以来,张天明等人通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台,采取“拉人头”的方式大肆发展会员。截至目前,善心汇共有500余万会员,遍布全国31个省区市,涉案金额达数百亿元,是近年来较为罕见的特大涉嫌传销组织。

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新经济模式?实为巧立名目的传销活动

“扶贫济困、均富共生,打造立体化社会经济模式”,2016年5月,善心汇文化传播公司打出了这样的口号,以“慈善”的名义,搭建起“善心汇众扶互生大系统”平台。

那么,善心汇公司的行为真如他们所宣扬的是一种新经济模式吗?

据公安机关查证,每一名入会会员需付300元购买“善种子”激活账户作为 “入门费”。账户激活后,通过系统匹配,会员就可以对平台内其他会员进行汇款(称为“布施”),根据“布施”的多少分成特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个社区,金额从1000元到1000万元不等。截至今年6月1日,“布施”资金达数百亿元。

与“布施”相对应,平台设有“受助人”。完成“布施”的人即成为“受助对象”,可以接受其他“布施者”的“感恩回报”。

为鼓励发展下线“拉人头”,该团伙设置了动态返利模式,并设置跳级制提取提成的方式。会员发展下线可拿到下线“布施”金额的2%—6%作为“管理奖”。通过发展下线,该会员可以拿到第一层下线每轮“布施”金额的6%、第三层下线每轮“布施”金额的4%、第五层下线每轮“布施”金额的2%。

“这种跳级式的返利方式,意在逃避法律打击,但仍然脱离不了层级返利的传销特质。”办案民警表示。

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据了解,为了给传销本质添上一层伪装外衣,张天明等人还成立了慧尚品购物网站,“名义上用于会员购买‘商品’,但基本上一直是亏损的。这个购物平台就是掩盖其传销实质的‘包装纸’。”该购物网站技术人员、犯罪嫌疑人刘某望告诉记者。

根据禁止传销的相关法律法规规定,不管传销组织如何变换手法伪装自己,只要同时具备“交入门费”“拉人头”“层级返利”就可认定为涉嫌传销。

据了解,张天明对外宣称自己是“潜心6年研究中国新生态经济学的学者”并拥有39项国家专利,但实际上他初中肄业后,便一直在各地打工,从事过服装、净水器销售等小生意。他的所谓专利,大多也已经过期而且和所谓的“新生态经济学”并无瓜葛。

据张天明交代,他一手炮制出的善心汇,借鉴了此前被警方打击过的3M等传销模式,是在其基础上打造的“升级版本”,并贯之以“慈善”的名义,“换汤不换药”,其本质还是要靠拉人头入会、发展下线来牟利。

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慈善家?“善心汇”实为“恶心汇”

善心汇,取“心存善念、心有大爱、汇聚英才”之意。张天明说:“取名善心汇就是要打着慈善的旗号,如果没有一个名头,就没有号召力。”

不仅善心汇公司取“慈善”之意,张天明本人也以“大慈善家”的身份而“荣誉等身”。

而这“慈善”的背后,有多少鼓吹与作秀的成分,又暗藏着多少不可告人的猫腻儿?

据张天明交代,每一名加入善心汇的会员所缴纳的300元入门费都归入他的“腰包”,同时通过收取“善心币””“解冻费”等方式获得利益,他总共获利10余亿元。

专案民警介绍,经初步核查,张天明10余亿非法所得中,用于慈善捐助的金额占比极少。而做的这些“慈善”也成了张天明大肆包装和宣传自己的资本。慈善家、佛学家、大师人物……张天明的这些身份,吸引了不少会员加入,更蛊惑不少会员对其进行个人崇拜。

“做这些的真实目的就是把自己包装成慈善家形象,以此收买人心,达到获利的目的。”谈起以慈善名义敛财的行为,张天明说:“善心汇变成了恶心汇。”

办案组民警介绍,除了少量做慈善的投入,张天明用牟取的大量资金在各地大肆购置房产,仅昆明一处就花了2.2亿。同时,他还通过投资拍摄电影、承办演唱会等方式来提升善心汇的影响力。

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除了“慈善家”,张天明还以“企业家”的身份示人。周一至周五晚上八点半,张天明都会准时在善心汇会员的微信群中进行语音直播,传播自己的“新经济理念”,宣称公司项目众多、发展前景良好。

然而,以张天明所宣传的2000亩黄花梨基地为例,经查只是几百亩的黄花梨树苗;他所宣称的在全国注册的大量公司,多数只是空壳公司,没有实际业务。

办案民警表示,善心汇标榜“富人帮穷人”。今年4月以来,每天的会员增数达3-5万人。

参与者彭某2017年春节前听到周围很多人都在讲善心汇,是搞国家扶贫项目,有钱可赚。在投入第一笔3000元后,第一个月就收回了3900元。尝到了甜头,后来陆续投入2万余元,但目前只收回了1万余元。

“加入的时候并不在乎是不是搞慈善,只希望能够赚点钱。”彭某坦言,“这就跟赌博一样,赢了钱就还想继续赢,因为利润回报太具有诱惑力了。”

“虽然是打着慈善的旗号,但实际上大多数人都是抱着获得额外利润的目的。而最吸引人的规则也正是‘可以得到高额返利’。”一位善心汇骨干成员告诉记者。

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央视报道截图

众扶共生?实为少数高级会员的游戏

“光靠卖‘善种子’,多的时候每天净收入能超过10万元。”犯罪嫌疑人刘某周对记者说,“作为最初入会的‘元老’级会员,这是善心汇给我们的福利。”

作为善心汇A轮服务中心人员,2016年5月,刘某周花3万元获得A轮服务中心的资格,完成了最初的“资本积累”。据善心汇内部发布的善心汇服务中心和善心汇功德主的新规则制度,A轮服务中心固定50人,可以以4.5折的价格从善心汇公司批发“善种子”再卖给下线赚取差价。

“一年的时间,我赚了大概有1200多万。”刘某周交代。

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警方介绍,普通会员升级成为“服务中心”等“高级会员”,主要靠“砸钱”和“拉人头”。而大多数经济水平一般的参与者,想要成为“高级会员”,唯一选择就是积极发展下线。

根据选择“布施”的社区不同,获得收益的周期也不一样。善心汇对会员承诺投入最少的贫困社区7-10天就能获得收益,但记者在调查中发现,实际上会员获得收益的周期已经越来越长,资金链的断裂已有苗头。

“其实某一批会员什么时间可以获得收益在程序后台也是可以控制的。”犯罪嫌疑人黄某告诉记者。他2016年加入善心汇旗下的技术服务公司以来,一直是程序开发骨干,“获得‘感恩回报’,在系统自动匹配之后,都要经过技术人员的授权。所以,我可以将一批人收款的时间提前,或者延后。”黄某说。

但火爆的新入会员已让系统不堪重负。黄某表示:“从技术角度看,这种数据的增长速度,无论是人数还是钱款,都是相当惊人的,匹配系统早晚也会崩盘。”

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办案民警说,由于善心汇承诺的高额回报,绝大多数参与者在最开始获得返利后都会选择继续加大“布施”金额,“就好比赌博赢了钱,都还会希望赢更多、加大赌注一样。而一旦资金链断掉,参与者投入的金钱将血本无归。”

但即使善心汇运行系统崩盘,受损的也只是普通参与者。多名技术骨干成员告诉记者,由于张天明和善心汇骨干人员的获利方式主要依靠出售“善种子”和“善心币”,是完全另外一个系统,“高级会员”的“奖池”只会稳赚不赔。

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聚集维权?实为一厢情愿的闹剧

今年6月初,善心汇因涉嫌传销,部分技术骨干成员被公安机关依法控制,善心汇资金账户被冻结。

随之,善心汇会员微信群中便出现了叫嚣公安、工商等执法人员是敲诈勒索善心汇的“黑恶势力”的声音,以及经过编造的音频教唆会员“团结起来”恢复善心汇的“名誉”。

6月9日至11日,上千名善心汇会员有组织地身着红色马甲,围堵湖南省政府部门。人群中,残疾人、老年人被安排到队伍前列,在瓢泼大雨中忍饥挨饿,企图上演一幕貌似“惨烈”的闹剧。

张天明交代,此次集会是他在幕后组织并发动的,要求释放善心汇被抓的技术骨干、解冻被封账户。

专案民警表示,善心汇就是一个典型的庞氏骗局,就是“拆了东墙补西墙”,崩盘是一个必然。

64岁的李大爷是一个靠种地维持生计的农民,今年6月底在“朋友”介绍下,拿出了3000元的“棺材本”投入善心汇。“对方告诉我20天之后就能赚900块。”但是,李大爷把钱交给朋友后,就再没收到音信,“我一年都攒不上3000块,现在钱被骗了也不敢跟孩子说。”

多名善心汇的业务和技术骨干均对记者说,目前平台已经出现了“不打钱的注册会员变多”、“系统返利周期变长”等情况,预计入会人数达到1000-2000万时,系统将无法支撑。

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“善心汇就是一个传销,我成立之初就是为了取得个人利益,触犯了法律,用各种包装迷惑广大群众和会员,让会员们蒙受了巨大经济损失,我个人感到深深的悔恨和愧疚。”张天明说。

张天明奉劝还执迷不悟的善心汇会员停下来并解散善心汇, “不劳而获是走不通的,是不能长久的,要真正认识到这种模式的危害,不要再幻想,不要越走越远,不要再影响公共秩序。”


公安部经济犯罪侦查局相关负责人表示,用新吸纳进来的会员资金来填补老会员的本息,这种模式绝对不可持续。系统一旦崩盘,将出现大量经济受损的参与者,严重损害百姓经济利益,也将严重威胁社会治安大局稳定。

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针对此类涉众型经济违法犯罪,

公安部门将进一步加大打击力度,

守住百姓的“钱袋子”,

也希望广大群众擦亮眼睛,

不被“高返利”、“慈善”的外衣所迷惑,

远离传销骗局!

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