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【诈骗1620万落网】嫌疑人诈骗1620万落网 潜逃菲律宾长达20年终败给“猎狐”行动

原标题:嫌疑人诈骗1620万落网潜逃菲律宾长达20年终败给“猎狐”行动

广西新闻网南宁12月5日消息,12月5日,在公安部“猎狐”专项行动办公室、广西壮族自治区公安厅的指挥协调下,广西南宁市公安局组成赴菲律宾工作组在菲律宾移民局的协助下,将涉嫌金融诈骗潜逃菲律宾长达20年之久的逃犯潘某生押解回国。

【诈骗1620万落网】嫌疑人诈骗1620万落网 潜逃菲律宾长达20年终败给“猎狐”行动

经查,1997年6月,南宁市人潘某生及其儿子潘某等人利用高额利差为诱饵,以偷换银行印鉴的方式,将自治区民政厅等单位的存款1620万元转到其个人账户,然后直接提现及转账至福建等地他人账户,并潜逃出境后下落不明。同年9月,南宁市公安局对潘某生涉嫌金融诈骗进行立案侦查,1997年10月将其列为网上逃犯。2017年1月,南宁市检察院批准对其逮捕。

“猎狐”行动一直在继续,至今效果显著。此前2016年底据北京市公安局通报,根据2016年“猎狐行动”的工作部署,北京警方主动出击,于2016年12月2日,将职务侵占2000万元的红通逃犯杜某从泰国押解回国。12月7日,又将潜逃18年之久的犯罪嫌疑人金某某从菲律宾押解回国。北京青年报记者了解到,二人在国外期间生活并不如意,杜某在父亲过世时也没能回国,而金某某则辗转多个国家,后来在菲律宾打黑工,不敢与别人沟通,孤身一人压力很大。

蚂蚁搬家五年侵占2000余万

2007年至2012年期间,北京某百货公司财务部总收室组长杜某侵占公司营业款2000余万元后,潜逃境外。2012年6月,北京警方以涉嫌职务侵占罪对杜某批准刑事拘留。

经调查发现,杜某潜逃之后为求生计,在曼谷一大型卖场中经营一家小商铺。泰国移民部门依据我方提供的线索,对该卖场进行调查。经过前方工作组连续四日的调查、蹲守,最终锁定目标。2016年11月9日下午,泰国移民部门一举将潜逃四年的外逃嫌疑人杜某抓获。12月2日,杜某被押解回国。

从飞机上下来的时候,杜某左右张望,四年后终于得以再次看看家乡的面貌。被押解回来,杜某感到解脱了。最初杜某侵占了一笔几万元的营业款后未被发现,5年时间以蚂蚁搬家的方式侵占公司资金,通过地下钱庄将钱转到自己名下,总额高达2000余万元。杜某常年租住高档公寓,生活消费奢侈,但并没有引起单位的足够重视。后来因账面漏洞越来越大,杜某感觉“扛不住了”,于是外逃。

因杜某之前去过泰国很多次,所以外逃地选择了泰国。但到泰国后,杜某的生活并不如意,他没有正式身份,除了华人比较多的地方,其他地方都不敢去。在挥霍掉大部分资金后,杜某和人合伙开了一家卖玩具的商铺,收入也只能勉强维持生活。在杜某出逃一年后,杜某的父亲就因意外去世,但杜某也没敢回国。

辗转多国孤身一人压力大

另外一位被押解回来的是潜逃18年的金某某,2016年12月7日,北京市公安局经侦总队将金某某从菲律宾押解回国。金某某今年已经62岁,北京警方在今年10月份与之取得联系,通过一个多月的劝说,金某某自首。

1998年6月,某国有银行所属投资公司资金处处长金某某,私刻印章擅自划走客户资金不能按期归还后潜逃,造成该公司2000余万美元的损失。北京警方于1998年9月2日立案侦查,同年12月17日对金某某批准刑事拘留。2002年5月24日,北京市人民检察院第二分院对其以涉嫌票据诈骗罪批准逮捕。

据办案民警介绍,金某某出逃后辗转加拿大、马来西亚、菲律宾等多个国家,变换了好几个身份。他过得也并不好,租一间屋子给人打黑工,平常也不与外界接触,怕被别人知道他的情况。另外,金某某的英文并不好,在国外十几年,他独身一人,很孤独。在逃期间,他的父母都已去世,只有兄弟还在国内。

10月份以来,北京警方与金某某取得联系,金某某表现了自首的意愿,但他也有顾虑,担心回国之后会受到怎样的处罚。办案民警每周都与金某某通电话,并让其兄弟也对其进行劝说,一个多月后,金某某终于自首。

警方呼吁在逃嫌疑人主动投案

据北京市公安局经侦支队“猎狐办”民警吕铮介绍,杜某、金某某只是2016年猎狐行动的两个案例,北京警方猎狐办今年已抓获多名外逃经济犯罪嫌疑人。吕铮介绍,对于这些在逃经济犯罪嫌疑人,警方做出批准逮捕手续后,会通过国际刑警组织发布通报文件,也就是“红色通缉令”。

吕铮介绍,警方会先对这些在逃人员的护照做“废证”处理,让他们在境外失去合法身份,请境外移民部门配合对这些非法移民进行遣返。同时,积极做嫌疑人家属的工作,争取通过最简单高效的办法劝返嫌疑人。

北京警方表示,将持续推动“猎狐”专项行动,打响缉捕境外在逃经济犯罪嫌疑人的攻坚战。北京警方呼吁外逃经济犯罪嫌疑人,如果能够自愿回国,主动投案自首,如实供述罪行,按照《关于敦促在逃境外经济犯罪人员投案自首的通告》等相关规定,可以依法从轻、减轻或者免除处罚。相关亲属也应积极规劝其早日回国归案,争取宽大处理。希望广大群众积极检举外逃嫌疑人线索,协助警方严厉打击经济犯罪。

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